国家金融监督管理总局关于印发《银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法》的通知第二十九条

第二十九条

银行保险机构应当加大案件风险防控信息化建设力度,推动内设部门和分支机构持续优化业务流程,加强大数据分析、人工智能等信息技术应用,强化关键业务环节和内控措施的系统控制,不断提升主动防范、识别、监测、处置案件风险的能力。