独立法条
中国银行保险监督管理委员会令(2019年第1号)第二十七条
第二章 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务
第二十七条
银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控,严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
- 制定机关
- 银保监会
- 时效状态
- 待核验
独立法条
第二章 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务
银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易监测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控,严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。