独立法条
中国银行保险监督管理委员会令(2019年第1号)第十七条
第二章 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务
第十七条
银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性,以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。
- 制定机关
- 银保监会
- 时效状态
- 待核验
独立法条
第二章 银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务
银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性,以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级,根据风险状况采取相应的控制措施,并在持续关注的基础上适时调整风险等级。