金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法第四十六条

第四十六条

金融机构违反本办法的,中国人民银行或者其设区的市级以上分支机构依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十二条至第五十六条的规定进行处罚;区别不同情形,建议有关金融管理部门依法予以处理。