金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法第三十九条

第三十九条

金融机构应当建立健全工作机制,及时获取依法应当采取反洗钱特别预防措施的组织和人员名单,对客户及其交易对象开展核查,客户或者其交易对象的资金或者其他资产与名单相关的,应当立即依照有关规定采取反洗钱特别预防措施。