独立法条

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法第三十一条

第二章　客户尽职调查　/　第一节　一般规定

第三十一条

有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资,并且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件的,金融机构可以不开展客户尽职调查,但应当提交可疑交易报告。

制定机关: 中国人民银行
时效状态: 现行有效

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