金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法第二十四条

第二十四条

客户由他人代理办理业务的,金融机构应当采取合理方式确认代理关系存在,在依照本办法的有关要求对被代理人采取客户尽职调查措施时,应当识别并核实代理人身份,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、有效身份证件或者其他身份证明文件的种类、号码,并留存代理人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。