独立法条
金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法第十四条
第二章 金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制和风险管理
第十四条
金融机构应当按照规定,结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。
- 制定机关
- 人民银行
- 时效状态
- 现行有效
独立法条
第二章 金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制和风险管理
金融机构应当按照规定,结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。