独立法条

中国人民银行令〔2021〕第3号(金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法)第十四条

第二章　金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制和风险管理

第十四条

金融机构应当按照规定,结合内部控制制度和风险管理机制的相关要求,履行客户尽职调查、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等义务。

制定机关: 人民银行
时效状态: 现行有效

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