金融机构客户受益所有人识别管理办法第三十四条

第三十四条

金融机构违反本办法第二十一条第二款或者第二十二条的规定,应当采取但未采取相应的洗钱风险管理措施,或者洗钱风险管理措施明显不当的,依照《中华人民共和国反洗钱法》第五十四条的规定予以处罚。