金融机构客户受益所有人识别管理办法第三十一条

第三十一条

金融机构开展差异分析时,发现与洗钱或者恐怖融资等犯罪活动相关的,应当按照规定报送可疑交易报告。 既属于应提交差异报告又属于应提交可疑交易报告情形的,金融机构应当分别提交差异报告和可疑交易报告,提交的差异报告不得提及可疑交易报告报送情况。