金融机构客户受益所有人识别管理办法第二十二条

第二十二条

金融机构发现自然人客户行为或者交易出现较高洗钱或者恐怖融资风险情形时,应当视情形筛查该自然人作为受益所有人在本机构的全部非自然人客户,并进行关联分析,同时采取必要的客户尽职调查或者洗钱风险管理措施。