金融机构客户受益所有人识别管理办法第十六条

第十六条

金融机构应当通过来源可靠的佐证材料、数据或信息了解非自然人客户的所有权和控制权结构,识别出客户的受益所有人,并根据风险状况采取合理措施核实其受益所有人信息。 上述佐证材料、数据或信息可以来源于政府部门,也可以来源于其他渠道,如公开信息、金融机构发现的信息、客户自己提供的信息等。