银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法第十八条

第十八条

银行业金融机构应当建立健全和执行洗钱和恐怖融资风险自评估制度,对本机构的内外部洗钱和恐怖融资风险及相关风险控制措施有效性进行评估。 银行业金融机构开展新业务、应用新技术之前应当进行洗钱和恐怖融资风险评估。